Nhân viên ngân hàng tham gia rửa tiền cho người nước ngoài

Cơ quan cảnh sát điều tra Hà Nội vừa khởi tố Lin Reng Feng (37 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) về hành vi sử dụng mạng máy tính, viễn thông, Internet chiếm đoạt tài sản; Lê Thị Huyền Trang (34 tuổi, quận Long Biên), Hồ Ngọc Dương (42 tuổi, quận Hai Bà Trưng), Nguyễn Hồng Hải (44 tuổi), Nguyễn Đình Việt Anh (24 tuổi) về hành vi sửa chữa, sử dụng giấy chứng nhận và các tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Trang tại cơ quan công an.

Giữa tháng 11/2015, trinh sát nhận được tố giác của một ngân hàng về việc khách hàng dùng chứng minh nhân dân giả để rút tiền. Ngày 16/11/2015, cảnh sát phát hiện Hoàng Anh Quang (24 tuổi, quận Cầu Giấy) dùng chứng minh giả để rút 700 triệu đồng tại ngân hàng trên.

Bị triệu tập về trụ sở, Quang thừa nhận, một tháng trước khi bị bắt, có cậu ruột là Hải “mách” cho cách làm giàu bằng việc chụp ảnh chứng minh rồi đưa lại cho ông ta. Sau đó, người cậu ruột sẽ dùng ảnh Quang dán vào chứng minh mang tên người khác, mở tài khoản ngân hàng, để rút tiền. Quang được trả công 1% số tiền rút được.

Quang đã sử dụng chứng minh nhân dân giả để mở tài khoản ở nhiều ngân hàng. Anh ta thừa nhận không biết nguồn tiền từ đâu đổ vào tài khoản, chỉ biết đi rút.

Cảnh sát nhận định, nguồn tiền bất minh trên có thể do một nhóm người muốn “rửa” tại Việt Nam. Sau thời gian điều tra, chủ mưu được xác định là Trang, Dương (nhân viên xử lý nợ một ngân hàng), Hải, Việt Anh.

Trang thừa nhận, năm 2000, xuất khẩu lao động tại Đài Loan (Trung Quốc) và quen người đàn ông bản địa tên Trấn. Tháng 10/2015, Trấn rủ Trang vào đường dây “rửa tiền” và hứa cho 23% tổng số tiền rút được.

Trang rủ Dương, Hải cùng tham gia. Hải đã “kết nạp” thêm cháu ruột là Quang cùng nhập hội. Việt Anh mua phôi CMND được làm từ công nghệ in vi tính rồi cắt, ghép ảnh Quang vào để mở tài khoản tại các ngân hàng.

Trấn đã 4 lần chuyển tiền với tổng số hơn 2 tỷ đồng vào các tài khoản cho nhóm Trang. Rút được tiền, Trang giữ lại 23% chia cho đồng bọn, số còn lại chuyển cho Lin Reng Feng (thuê trọ ở quận Hà Đông, Hà Nội).

Cơ quan chức năng đang mở rộng vụ án.

Hoàng Việt

• Twitter
• Facebook
• Google
• Tumblr
• Pinterest

About Unknown

"Mình là Phương Nguyễn, thâm niên 4 năm kinh nghiệm thiết kế website và làm marketing, tuy nhiên kể từ 1 năm trở lại đây mình không còn làm marketing nữa, và chỉ tập trung vào viết plugin và giao diện cho Wordpress, nếu các bạn thấy bài viết hay thì hãy chia sẻ cho những người khác cùng tham khảo, còn nếu muốn thiết kế website hoặc sửa web hay đặt một plugin có chức năng đặc biệt, hãy liên hệ ngay tới Phương"